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郧西公安打掉一涉诈洗钱团伙 抓获嫌疑人19人

2022-07-29 11:32:18   来源:中国警察网   编辑: 刘顺广   

作者: 张民

中国警察网讯 自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,湖北省郧西县公安局始终保持严打高压态势不放松,大力开展案件攻坚,严厉打击电信网络诈骗违法犯罪,坚决斩断利益输送链条。近日,郧西警方合成作战成功打掉一流窜十堰城区、郧西县城等地,涉案流水达800万余元的洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人19人,扣押作案银行卡13张,手机22部,作案车辆2台。 

7月22日,郧西县公安局刑侦大队民警通过对部推断卡线索进行深度分析研判,发现一活动在十堰城区、郧西县城等地的团伙,以嫌疑人欧某为首,长期招募、组织人员提供银行卡,为境外诈骗团伙,提供资金转账、取现等服务,涉案流水达800万余元。 

民警登记涉案工具。

郧西警方迅速对案件线索展开侦查,经过缜密细致的分析研判,快速锁定该团伙藏匿地点,于7月26日上午,组织三十余名警力对该团伙实施抓捕,在上津某酒店现场抓获犯罪嫌疑人15人,7月27日上午再次抓获嫌疑人4人,先后扣押作案银行卡13张,手机22部,作案车辆2台。 

经突审,今年4月至今,嫌疑人欧某,组织余某、韦某、寇某、胡某等人,在十堰城区、郧西等地以小额报酬或者扫码赠送礼品的方式,招募多人收集个人身份信息、身份证、银行卡等,通过无数银行卡将骗取的资金进行分流转账取现,为诈骗分子提供洗钱业务,并从中牟利26万余元。 

目前,案件正在进一步侦办当中。 


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